Die Schulung dient der beruflichen Weiterbildung, und das erhaltene Zertifikat ersetzt nicht das MYK-Zertifikat in Schulungen, bei denen das MYK-Zertifikat erforderlich ist.

1. Einführung und Grundbegriffe

   Risikomanagement und seine Bedeutung: Definition des Risikomanagements, seine Rolle und Bedeutung im Bankensektor.
   Risikotypen: Grundlegende Risikotypen im Bankwesen, wie operationelle, Kredit-, Markt-, Liquiditäts- und Zinsrisiken.
   Nationale und internationale Risiken: Wie sich mit dem Bankwesen verbundene Risiken auf lokaler und globaler Ebene verändern und gegenseitig beeinflussen.

2. Nationale Risiken im Bankwesen

   Lokale wirtschaftliche Risiken: Die Auswirkungen von wirtschaftlichen Schwankungen, Inflation, Zinsänderungen und lokalen Marktdynamiken auf das Bankwesen.
   Politische Risiken: Die Auswirkungen von Änderungen in der lokalen Regierung, Gesetzesänderungen und lokalen Wahlen auf den Bankensektor.
   Soziale und kulturelle Risiken: Die Auswirkungen lokaler gesellschaftlicher Dynamiken und sozialer Entwicklungen auf finanzielle Risiken im Bankwesen.
   Nationale Finanzkrisen: Das Management lokaler Finanzkrisen und die Entwicklung krisenfester Strategien.

3. Internationale Risiken im Bankwesen

   Globale wirtschaftliche Risiken: Die Auswirkungen globaler Wirtschaftskrisen, Inflation, Wechselkurse und weltweiter Handel auf das Bankwesen.
   Internationale politische und Handelsrisiken: Die Auswirkungen globaler Handelskriege, Zölle und internationaler Handelsabkommen auf das Bankwesen.
   Währungsrisiken und Devisenmärkte: Schwankungen auf den internationalen Devisenmärkten und wie Banken mit diesen Risiken umgehen können.
   Internationale Finanzkrisen und ihre Auswirkungen: Die Auswirkungen der globalen Finanzkrise 2008 und die Strategien von Banken.
   Risiken von ausländischen Investoren: Risiken, denen internationale Banken durch ausländische Investoren ausgesetzt sind, und deren Management.

4. Risikobewertung und -management

   Methoden der Risikobewertung: Wesentliche Methoden der Risikobewertung und Risikotechniken, die im Bankwesen angewendet werden.
   Risikomodellierung und Simulation: Die Vorhersage von Risiken durch Modellierung und Simulation sowie die Durchführung finanzieller Stresstests.
   Risikotoleranz und -grenzen: Festlegung der Risikotoleranz von Banken, die Entwicklung und Verwaltung von Risikogrenzen.

5. Nationale und internationale Regulierungen und Compliance

   Basel III und Bankenregulierungen: Die Auswirkungen der Basel-III-Regulierungen auf das Risikomanagement von Banken.
   Nationale Vorschriften und gesetzliche Regelungen: Die Einhaltung nationaler Vorschriften im Bankwesen und deren Einfluss auf das Risikomanagement.
   Internationale Regulierungen: Globale Bankregulierungen, insbesondere die FATF (Financial Action Task Force) und andere internationale Überwachungsmechanismen.

6. Krisenmanagement und post-krisen Risikomanagement

   Kriseninterventionsstrategien: Maßnahmen, die Banken in Krisensituationen ergreifen müssen, sowie Krisenmanagementprozesse.
   Erholungsstrategien: Die Minimierung von Risiken nach der Krise, Erholungsprozesse und die Umstrukturierung von Banken.
   Kundenbeziehungen in Krisenzeiten: Die Bedeutung von Kundenbeziehungen im Krisenmanagement und der Wiederaufbau des Kundenvertrauens.

7. Technologie und Risikomanagement

   FinTech und Risikomanagement: Die Auswirkungen von FinTech auf das Risikomanagement im Bankwesen und die Integration von Technologie in die Prozesse der Risikoerkennung und -bewältigung.
   Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen: Der Einsatz von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen im Bankwesen zur Risikovorhersage.
   Digitale Risiken: Neue Risiken im digitalen Bankwesen, Cybersicherheit und Datenschutzmaßnahmen.

8. Leistungsbewertung und Risikomanagement-Berichte

   Risikoleistungsindikatoren: Methoden zur Messung der Risikoleistung von Banken und Risikokennzahlen (KPIs).
   Risikoberichterstattung und Kommunikation: Effektive Strategien zur Risikoberichterstattung für Bankmanagement und Regulierungsbehörden.
   Innovation und kontinuierliche Verbesserung im Risikomanagement: Der Einsatz innovativer Methoden zur kontinuierlichen Verbesserung der Risikomanagementprozesse.

9. Strategische Planung gegen nationale und internationale Risiken

   Risikominderungsstrategien: Strategien, die Banken entwickeln können, um nationalen und internationalen Risiken zu begegnen.
   Differenzierte Investitions- und Portfoliomanagementstrategien: Entwicklung differenzierter Investitionsstrategien zur Absicherung gegen globale und lokale Risiken.
   Management von internationalen Transaktionsrisiken: Techniken zur Verwaltung der Risiken von Banken im globalen Handel.

10. Karrieremöglichkeiten und Zertifikate

          Karrierewege: Möglichkeiten für diejenigen, die eine Karriere im Bereich Risikomanagement                im Bankwesen anstreben.
          Zertifikate: Zertifikate, die den Teilnehmern nach erfolgreichem Abschluss des Programms                    verliehen werden, sowie die sich daraus ergebenden Karrierechancen.